وأخيرًا، تم فرض قيود على المحتالين الذين يقومون بإدراج شركات وهمية

ستقوم شركة Companies House أخيرًا باتخاذ إجراءات صارمة ضد المجرمين الذين يسيئون استخدام سجلات الشركات، وهو ما يمثل انتصارًا لصحيفة The Mail on Sunday.

سيمنح التشريع التاريخي الذي تم إقراره يوم الخميس صلاحيات أكثر صرامة للقضاء على المعلومات الاحتيالية التي يسجلها المحتالون.

وقد دعت وزارة التجارة إلى التغيير منذ أن كشفنا أن عشرات الآلاف من الأشخاص لديهم شركات تم إنشاؤها باسمهم من قبل المحتالين الذين يستخدمون بعد ذلك التفاصيل للحصول على قروض أو خداع المستهلكين.

يشرح كيفن هولينريك، وزير المشاريع والأسواق والأعمال التجارية الصغيرة في وزارة الأعمال والتجارة، ما ستعنيه الصلاحيات الجديدة.

لقد كان هذا البلد بمثابة لعبة عادلة للمجرمين الذين يسيئون استخدام نظامنا لتسجيل الشركات الاحتيالية لفترة طويلة جدًا. لقد سمعت قصصًا مروعة عن أشخاص أبرياء تم استخدام عناوين منازلهم بطريقة احتيالية لتسجيل الشركات أو الذين وجدوا أنفسهم عن غير قصد مديرين لشركات وهمية لم يسمعوا عنها من قبل.

ونتيجة لذلك، يتلقى الضحايا في كثير من الأحيان رسائل مثيرة للقلق من البنوك وجمعيات البناء والدائنين، وفي بعض الأحيان تتأثر تصنيفاتهم الائتمانية. تتراوح الأمثلة على مستوى البلاد، من هينكلي في ليسترشاير حيث تم استهداف 21 منزلًا من قبل مجرمين أجانب قاموا بتسجيلها كقاعدة رسمية لهم في المملكة المتحدة، إلى لي أون سي في إسيكس حيث تم تسجيل 80 شركة مزيفة في عقارات في شارع واحد.

ومن المثير للصدمة أن هذه الشركات الوهمية المخفية تُستخدم أحيانًا كغطاء لمخطط احتيال أو واجهة لغسل الأموال أو لتسهيل الاتجار بالبشر.

ساعدت حملة The Mail on Sunday’s Nail the Scammers في زيادة الوعي بقضايا مثل هذه في جميع أنحاء البلاد.

ومن الأهمية بمكان أن نواصل تطوير حوكمتنا للقضاء على مثل هذا النشاط الإجرامي.

ولهذا السبب أصدرنا يوم الخميس قانون الجرائم الاقتصادية وشفافية الشركات. ستمنح القوانين الجديدة مزيدًا من الصلاحيات لشركة Companies House، وهو أول تغيير من نوعه في تاريخها الممتد 170 عامًا، وستزودها بالأدوات اللازمة لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه أولئك الذين قد يسعون إلى إساءة استخدام النظام.

ستعني هذه الصلاحيات الجديدة أننا أصبحنا الآن قادرين على مكافحة التسجيلات والتعيينات الاحتيالية من خلال تزويد Companies House بالقدرة على التحقق من أي معلومات مشكوك فيها والطعن فيها ورفضها قبل أن تصل إلى السجل.

تلعب شركة Companies House دورًا رئيسيًا في بيئة الأعمال في المملكة المتحدة وسيضمن التحديث أن يستمر التأسيس في أن يكون من بين أسرع الشركات في العالم.

ستستغرق المتطلبات الجديدة للتحقق من بيانات الهوية دقائق، مما يعني أن الشركات ستستفيد من سجل أكثر موثوقية.

سيكون لدى مديري الشركة منصة واحدة عبر الإنترنت، مما يسهل إدارة شؤون شركاتهم، وسيستفيدون من حماية أفضل من الاحتيال.

سيكون الجزء الرئيسي من القانون هو إدخال التحقق من الهوية حتى نتمكن من معرفة الأشخاص الحقيقيين الذين يعملون لصالح الشركات والمستفيدين منها.

ستتمكن شركة Companies House أيضًا من إزالة أو تصحيح المعلومات الزائفة الموجودة في السجل بسهولة أكبر ومشاركة المعلومات بشكل أكثر فعالية مع جهات إنفاذ القانون.

ولكن يتعين علينا أن نعمل على إيجاد التوازن الصحيح بين الحاجة إلى الشفافية والحاجة إلى حماية خصوصية الأفراد من خلال السماح لهم بإزالة المزيد من معلوماتهم الشخصية.

سوف يلاحظ ضحايا سرقة الهوية فرقًا حقيقيًا لأننا نسهل تصحيح المعلومات الخاطئة في السجل. هذه الحكومة تعمل على القضاء على الممارسات المراوغة. وتعتمد هذه القوانين الجديدة على قانون الجرائم الاقتصادية الذي صدر العام الماضي، وستواصل اتخاذ إجراءات صارمة ضد المجرمين، مما يؤدي إلى إخراج الأموال القذرة من المملكة المتحدة وتعزيز سمعة بريطانيا كمكان يمكن أن تزدهر فيه الأعمال المشروعة.

لقد بدأنا بالفعل نرى ثمار عملنا: فالتحسينات التي تم إدخالها على سجل الكيانات الخارجية تخلصت من الفاسدين والأوليغارشيين الذين يشترون العقارات البريطانية بأسماء مستعارة وساعدت في تحديد الملاك الغائبين حتى يمكن محاسبتهم.

لا يوجد مكان للاحتيال والأنشطة غير القانونية الأخرى في مجتمعنا، وهذه الحكومة ملتزمة بحماية مواطنينا وأصحاب الأعمال في المملكة المتحدة.

تعد المملكة المتحدة مكانًا رائعًا لبدء الأعمال التجارية وتنميتها بتكلفة منخفضة ولن يتغير ذلك.

رسالتي إلى المجرمين العاملين في المملكة المتحدة واضحة: ليس لديكم مكان تختبئون فيه، فنحن قادمون من أجلكم وسنقدمكم إلى العدالة.