(1/5)يحضر مؤسس FTX سام بانكمان فرايد بينما يشهد وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي مارك ترويانو بينما يواجه بانكمان فرايد اتهامات بالاحتيال بشأن انهيار بورصة العملات المشفرة المفلسة، في المحكمة الفيدرالية في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، 26 أكتوبر 2023 في رسم قاعة المحكمة هذا. رويترز/جين روزنبرغ تحصل على حقوق الترخيص
نيويورك 26 أكتوبر (رويترز) – أدلى مؤسس FTX سام بانكمان فريد بشهادته يوم الخميس في محاكمته بتهمة الاحتيال الجنائي خارج حضور هيئة المحلفين بأن المحامين في بورصة العملات المشفرة المفلسة الآن شاركوا في القرارات الرئيسية التي تقع في قلب القضية. حيث سعى إلى إبعاد نفسه عن المسؤولية عن أي مخالفات.
أدلى بانكمان-فريد، الذي أخذ منصة الشاهد بعد ساعات من انتهاء الادعاء في قضيته المقدمة على مدار 12 يومًا، بشهادة تتناسب مع حجة الدفاع بأنه تصرف بحسن نية أثناء إدارة FTX، والتي انهارت في نوفمبر 2022 بعد موجة من عمليات سحب العملاء.
وقد دفع بأنه غير مذنب في تهمتين بالاحتيال وخمس تهم بالتآمر. وفي حالة إدانته، فقد يواجه عقودًا من السجن. وقال ممثلو الادعاء إن بانكمان فرايد استخدم الأموال المختلسة لدعم صندوق التحوط الخاص به الذي يركز على العملات المشفرة، Alameda Research، والقيام باستثمارات في مشاريع المضاربة والتبرع بأكثر من 100 مليون دولار للحملات السياسية الأمريكية.
وتم استدعاء الملياردير السابق البالغ من العمر 31 عامًا، والذي كان يرتدي بدلة رمادية، إلى المنصة في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن بعد أن بدأ محاموه مرافعة الدفاع بشهادة شاهدين آخرين.
وقرر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، لويس كابلان، أن يقدم بانكمان-فريد في البداية شهادته دون حضور المحلفين حتى يتمكن من تحديد أجزاء منها، إن وجدت، التي سيتم قبولها كدليل. وقال ممثلو الادعاء إن بانكمان فرايد لا ينبغي أن يكون قادرًا على الإشارة إلى أن مشاركة المحامين في صنع القرار تظهر أنه يفتقر إلى النية الإجرامية.
وتحدث بانكمان-فريد بلهجة واثقة، وكثيرا ما قدم إجابات مطولة على الأسئلة التي طرحها محامي الدفاع مارك كوهين. وقال بانكمان فرايد إن محامي FTX شاركوا في صياغة سياسات الاحتفاظ بالمستندات وصياغة القروض التي حصل عليها بانكمان فرايد وغيره من المديرين التنفيذيين من ألاميدا.
جادل ممثلو الادعاء بأن Bankman-Fried شجع الموظفين على استخدام منصات المراسلة المشفرة مثل Slack وSignal وحذف اتصالاتهم تلقائيًا لإخفاء مساراتهم. وقالوا إن القروض من Alameda، والتي اقترضت بدورها من FTX، كانت وسيلة مهمة لسرقة أموال العملاء.
“هل شعرت بالارتياح من حقيقة أن المحامين قاموا بتنظيم القروض؟” سأل كوهين.
أجاب بانكمان فريد: “نعم، بالطبع”.
أرسل القاضي المحلفين إلى منازلهم في اليوم التالي لاستراحة الغداء، وأمرهم بالعودة صباح الجمعة. جاءت هذه الخطوة غير المعتادة بعد أن قال محامو بانكمان فرايد إنهم خططوا للحصول على شهادة من المدعى عليه حول تورط محامي FTX في قرارات الشركة الرئيسية مثل الاحتفاظ بالمستندات وصياغة القروض للمديرين التنفيذيين التي قال المدعون إنها إحدى الطرق التي سرق بها بانكمان فرايد الأموال .
وقال كوهين إن شهادة بانكمان فرايد المباشرة قد تستمر ما يقرب من خمس ساعات، قبل أن تتاح للمدعين العامين فرصة لاستجوابه.
بقية المحاكمة
وقال خبراء قانونيون إن بانكمان فرايد ليس لديه الكثير ليخسره إذا خالف الحكمة التقليدية والإدلاء بشهادته، بالنظر إلى أسابيع من الشهادة ضده من قبل المطلعين التي رسمت صورة غير جيدة لشخصيته.
أخبر زملاء FTX المقربون السابقون الذين شهدوا أمام الادعاء هيئة المحلفين أن Bankman-Fried وجههم لارتكاب جرائم عن طريق تحويل أموال العملاء إلى Alameda والكذب على المستثمرين والمقرضين. إن قرار بانكمان فرايد المحفوف بالمخاطر بالإدلاء بشهادته يمنح المدعين العامين الفرصة لاستجوابه بشأن تلك الادعاءات.
وقال محاموه إن ثلاثة من زملائه السابقين، الذين أقروا بالذنب ووافقوا على التعاون مع المدعين العامين، صمموا شهادتهم لتورط بانكمان فرايد على أمل الحصول على أحكام مخففة. أكد بانكمان فرايد أنه على الرغم من ارتكابه أخطاء في إدارة FTX، إلا أنه لم يكن ينوي أبدًا سرقة الأموال.
اتخذ بانكمان فرايد الموقف بعد أن قدم الدفاع أول شاهدين له: كريستال رول، محامية بانكمان فرايد في جزر البهاما؛ وخبير قاعدة البيانات جوزيف بيمبلي.
شهد رول أنه في اليوم التالي لإعلان FTX إفلاسها في 11 نوفمبر 2022، وجهت السلطات في جزر البهاما – حيث يقع مقر FTX – بانكمان فرايد لتسليم الأصول المتبقية إلى المنظمين في الدولة الكاريبية.
يمكن أن يجادل الدفاع بأن رواية رول تقوض شهادة الادعاء التي أدلى بها غاري وانغ، كبير مسؤولي التكنولوجيا السابق في شركة FTX، والتي أخبره بانكمان-فريد أنه قام بنقل الأصول إلى جزر البهاما لأنهم “يبدو أنهم أكثر عرضة للسماح له بالبقاء في السيطرة على الشركة، مقارنة بـ الولايات المتحدة”
شهد بيمبلي أن معظم عملاء FTX لديهم نوع من الحسابات يسمح بإقراض أموالهم لمستخدمين آخرين. يمكن لمحامي Bankman-Fried أن يجادل بأن ذلك يوضح أن استخدام Alameda لأموال عملاء FTX لم يكن غير لائق.
وأدلى شاهد الادعاء الأخير، مارك ترويانو، وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي، بشهادته حول استخدام بانكمان فرايد لتطبيق الرسائل المشفرة Signal عندما استؤنفت المحاكمة صباح الخميس بعد توقف دام أسبوعًا.
(تغطية صحفية لوك كوهين وجودي جودوي في نيويورك – إعداد محمد للنشرة العربية) تحرير ويل دونهام ونولين والدر
معاييرنا: مبادئ الثقة في طومسون رويترز.
