سعى سام بانكمان فرايد إلى الحصول على “مبررات” للأموال المفقودة، حسبما يشهد المحامي

نيويورك، 19 أكتوبر (رويترز) – شهد كبير المحامين السابق لشركة FTX لبورصة العملات المشفرة، يوم الخميس، أن مؤسسها سام بانكمان فريد طلب منه تقديم “مبررات قانونية” لسبب فقدانها 7 مليارات دولار من أموال العملاء قبل أربعة أيام من الشركة. أعلن الإفلاس.

شهد Can Sun، المستشار العام السابق لشركة FTX، في محاكمة Bankman-Fried للاحتيال بأن الشركة طلبت في 7 نوفمبر 2022 من صندوق الاستثمار Apollo رأس مال طارئ لتغطية موجة من عمليات سحب العملاء.

بعد أن طلبت Apollo البيانات المالية لشركة FTX، شهد صن، أرسل له إما Bankman-Fried أو مسؤول تنفيذي آخر جدول بيانات يشير إلى أن تبادل العملات المشفرة كان أقل بمليارات الدولارات من القدرة على تلبية عمليات سحب العملاء وأنه كان أيضًا مستحقًا لمليارات الدولارات من Bankman-Fried صندوق التحوط الذي يركز على العملات المشفرة Alameda Research.

وقال سون، الذي أدلى بشهادته بموجب اتفاق عدم الملاحقة القضائية في الأسبوع الثالث من المحاكمة في محكمة مانهاتن الفيدرالية: “لقد صدمت”.

أخبر صن المحلفين أنه بعد أن شاركت FTX جدول البيانات مع أبولو، قام بانكمان فريد بسحبه جانبًا في مجمع الشقق الفاخرة في جزر البهاما حيث يعيش الملياردير السابق البالغ من العمر 31 عامًا وأخبره أن أبولو طلب مبررًا قانونيًا للأموال المفقودة.

وشهد صن قائلاً: “لقد طلب مني تقديم مبررات قانونية”. “لقد أكد ذلك بشكل أساسي شكوكي التي كانت تتزايد طوال اليوم بأن FTX لم يكن لديها الأموال اللازمة لتلبية عمليات سحب العملاء، وأن Alameda قد اختلستها.”

قال صن إنه أخبر بانكمان فرايد في وقت لاحق من ذلك اليوم أنه لا يستطيع تحديد أي مبررات قانونية. أعلنت FTX إفلاسها في 11 نوفمبر 2022، مما أدى إلى تكبد العملاء خسائر بمليارات الدولارات.

ورفض أبولو يوم الخميس التعليق.

قد تؤدي شهادة صن إلى تعقيد دفاع بانكمان فرايد بأنه كان يعتقد بحسن نية أن استخدام ألاميدا لأموال عملاء FTX كان مناسبًا.

Bankman-Fried متهم بنهب مليارات الدولارات من أموال عملاء FTX للقيام باستثمارات والتبرع للحملات السياسية الأمريكية ودعم Alameda. وقد دفع بانكمان فرايد بأنه غير مذنب في تهمتين بالاحتيال وخمس تهم بالتآمر. ويمكن أن يقضي عقودا في السجن إذا أدين.

وقال ممثلو الادعاء إن Bankman-Fried قام بتحويل أموال عملاء FTX إلى Alameda. ثم قام صندوق التحوط بإقراض 2.2 مليار دولار لبانكمان فرايد ومديرين تنفيذيين آخرين، وفقًا لوثيقة عُرضت في المحاكمة يوم الخميس. واستخدم المسؤولون التنفيذيون تلك القروض للقيام باستثمارات مشروعة، وشراء العقارات والتبرع للحملات السياسية الأمريكية، وفقًا للمدعين العامين.

شهد صن أيضًا أن بانكمان-فريد أخبره أن الشركة حافظت على أموال عملائها آمنة ومنفصلة عن أصولها الخاصة، وأنه لم يوافق أبدًا على إقراض أموال عملاء FTX إلى Alameda. وقال صن إنه شارك في “توثيق” القروض المقدمة من شركة ألاميدا إلى بانكمان فرايد والمديرين التنفيذيين الآخرين، لكنه لم يكن يعلم أنها جاءت من أموال العملاء.

وقال صن إنه بعد أن علم بالنقص، استجوب بانكمان فرايد ورئيس الهندسة السابق في FTX نيشاد سينغ حول هذا الموضوع، لكنه لم يتلق إجابات مباشرة. وقال سون إن بانكمان فرايد كان “يكتب على جهاز الكمبيوتر الخاص به” خلال الاجتماع، بينما بدا سينغ شاحبا.

وقال سون عن سينغ، الذي أقر بأنه مذنب في تهمة الاحتيال وأدلى بشهادته ضد بانكمان فرايد يومي الاثنين والثلاثاء: “يبدو أن روحه انتزعت منه”.

شهد سينغ أن Bankman-Fried واصل الإنفاق السياسي المسرف والاستثمار الاستثماري لعدة أشهر بعد أن أصبح واضحًا أن FTX كانت تعاني من نقص مليارات الدولارات. قال سينغ إنه كان لديه ميول انتحارية في وقت قريب من انهيار FTX.

في الاستجواب، سأل مارك كوهين، محامي بانكمان فرايد، صن عن قسم من شروط خدمة FTX ينص على أنه يمكن “استرداد” أموال بعض المستخدمين لتغطية خسائر المستخدمين الآخرين.

كما ضغط كوهين على صن بشأن قراره بعدم الاستقالة في صيف عام 2022، عندما علم أن ألاميدا معفاة من الإجراء الذي يقوم تلقائيًا بتصفية مراكز عملاء FTX إذا كانت تداولاتهم تخسر المال.

وقال سون إنه لم يكن يعلم أن الإعفاء هو ما مكن ألاميدا من سحب مليارات الدولارات من FTX حتى أخبره سينغ ليلة 7 نوفمبر.

ومن المقرر أن تستأنف المحاكمة في 26 أكتوبر، حيث من المتوقع أن ينهي الادعاء مرافعته.

معاييرنا: مبادئ الثقة في طومسون رويترز.