(1/5)يستمع سام بانكمان فرايد إلى مساعد المدعي العام الأمريكي نيكولاس روس الذي يستجوب غاري وانغ أثناء محاكمة بانكمان فرايد للاحتيال بشأن انهيار FTX، بورصة العملات المشفرة المفلسة، في المحكمة الفيدرالية في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، 6 أكتوبر 2023، في رسم قاعة المحكمة هذا . رويترز/جين روزنبرغ تحصل على حقوق الترخيص
نيويورك، 6 أكتوبر (رويترز) – روى الملازم السابق لسام بانكمان فرايد وشريكه التجاري الانهيار الدراماتيكي لبورصة العملات المشفرة FTX على منصة الشهود يوم الجمعة، مشيرًا إلى أن تغريدات رئيسه السابق التي طمأنت العملاء بأن البورصة “بخير” كانت كاذبة.
في شهادة يمكن أن تكون مدمرة لدفاع بانكمان فرايد، قال غاري وانغ إن رئيسه كان على علم بنقص قدره 8 مليارات دولار في أصول العملاء في 7 نوفمبر 2022، عندما غرد في مواجهة زيادة عمليات سحب العملاء، “FTX هي بخير. الأصول بخير.”
وقال وانغ في نهاية ما يقرب من أربع ساعات من الاستجواب من قبل المدعين يومي الخميس والجمعة في محكمة مانهاتن الفيدرالية: “لم تكن FTX على ما يرام”. “لم تكن الأصول جيدة، لأن FTX لم يكن لديها أصول كافية لعمليات سحب العملاء.”
يقول المدعون الفيدراليون إن بانكمان فرايد نهب مليارات الدولارات من أموال عملاء FTX لدعم صندوق التحوط الذي شارك في ملكيته هو ووانغ، Alameda Research، وكذلك لشراء العقارات والتبرع للحملات السياسية الأمريكية لكسب النفوذ في واشنطن العاصمة.
ودفع بانكمان فرايد بأنه غير مذنب في تهمتين بالاحتيال وخمس تهم بالتآمر. وقال محاميه خلال البيانات الافتتاحية يوم الأربعاء إن بانكمان فرايد “أغفل” وظائف رئيسية مثل إدارة المخاطر لكنه لم يكن ينوي الاحتيال على عملائه.
وأدلى وانغ، كبير مسؤولي التكنولوجيا السابق في FTX، بشهادته في اليومين الثالث والرابع من محاكمة Bankman-Fried، والتي تأتي بعد عام تقريبًا من إفلاس البورصة في نوفمبر 2022 الذي صدم الأسواق المالية وترك سمعة الملياردير السابق البالغ من العمر 31 عامًا في حالة يرثى لها.
كان زملاء السكن السابقون في الكلية، وانغ وبانكمان فرايد، يعيشون معًا في ذلك الوقت مع ثمانية مديرين تنفيذيين آخرين في Alameda وFTX في شقة بنتهاوس بقيمة 35 مليون دولار في جزر البهاما، حيث يقع مقر FTX.
شهد وانغ يوم الجمعة أنه في 6 نوفمبر 2022، طرق نيشاد سينغ، المدير التنفيذي لشركة FTX، باب منزله وأخبره أن العملاء كانوا يحاولون سحب أموالهم بشكل أسرع من قدرة FTX على معالجة المعاملات.
قبل أيام، نشر موقع أخبار العملات المشفرة CoinDesk ميزانية عمومية مسربة من Alameda توضح أن أصول الصندوق تتكون بشكل أساسي من رموز العملات المشفرة التي أنشأتها FTX أو مديروها التنفيذيون.
وقال وانغ إن Bankman-Fried أمره بعد ذلك بحساب مقدار الأموال الإضافية التي يجب إيداعها في FTX حتى يتمكن العملاء من سحب أموالهم.
عندما أخبر بانكمان فرايد أن شركة ألاميدا مدينة للتبادل بمبلغ 8 مليارات دولار، رد بانكمان فرايد بما وصفه وانغ بسلوك “محايد”، “يبدو هذا صحيحًا”.
يأمل وانغ ألا يقضي وقتًا في السجن
وانغ، 30 عاما، هو واحد من ثلاثة أعضاء سابقين في الدائرة الداخلية لبانكمان فرايد الذين اعترفوا بالذنب في تهم الاحتيال ودخلوا في اتفاقية تعاون مع الحكومة. وقال يوم الجمعة إنه يأمل “من الناحية المثالية” ألا يقضي عقوبة السجن مقابل تعاونه، على الرغم من أن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية لويس كابلان سيقرره في نهاية المطاف.
وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أدلى بشهادته بشأن العديد من التغييرات التي طلب منه Bankman-Fried إجراؤها على رمز برنامج FTX للسماح لشركة Alameda بسحب أموال غير محدودة من البورصة. وقال إنه لا يوجد مستخدمون آخرون لـ FTX يتمتعون بهذه الامتيازات الخاصة، والتي لم تكشف عنها البورصة لمستثمريها أو عملائها.
خلال الاستجواب بعد ظهر يوم الجمعة من قبل محامي بانكمان فريد كريستيان إيفرديل، وافق وانغ على أن التغييرات كانت ضرورية لشركة ألاميدا لتوفير السيولة في البورصة.
ومن المتوقع أن يستمر استجواب وانغ عندما تستأنف المحاكمة يوم الثلاثاء. وبعد ذلك، قال المدعي العام نيكولاس روس إن الحكومة تخطط للاتصال بكارولين إليسون، الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة ألاميدا وصديقة بانكمان فرايد السابقة. وقد اعترفت أيضا بالذنب.
وقال مارك كوهين، وهو محام آخر من بانكمان فرايد، في بيانه الافتتاحي يوم الأربعاء إنه يجب على المحلفين أن يتساءلوا عما إذا كان الشهود المتعاونون “يصورون” تصرفات بانكمان فرايد التي اتفقوا عليها في ذلك الوقت باعتبارها شائنة بعد فوات الأوان.
بعد أن أعلنت FTX إفلاسها في 11 نوفمبر 2022، شهد وانغ أنه بناءً على توجيهات Bankman-Fried، قام بتسليم بعض أصول عملاء FTX المتبقية إلى جزر البهاما، حيث يقع مقر FTX. وقال وانغ إن بانكمان فرايد قال إن المصفين والمنظمين هناك أكثر استعدادًا للسماح له بالبقاء مسؤولاً عن FTX.
وقال وانغ، في إشارة إلى محامي الإفلاس التابعين لشركة FTX في الولايات المتحدة: “كان الجانب الأمريكي يطلب مني تحويل الأصول المتبقية إلى الولايات المتحدة وأخبرني سام أننا يجب أن نحاول إيقافها”.
وبعد أيام، في 16 نوفمبر، عاد وانغ إلى الولايات المتحدة. وقال إنه عقد أول اجتماع له مع سلطات إنفاذ القانون الأمريكية في اليوم التالي.
تقرير جودي جودوي ولوك كوهين في نيويورك، تحرير ديفيد جريجوريو ونيك زيمينسكي وماثيو لويس
معاييرنا: مبادئ الثقة في طومسون رويترز.
