يواجه برنارد أرنو، أغنى رجل في أوروبا، البالغ من العمر 74 عاماً، تحقيقاً في قضية غسيل أموال في فرنسا بسبب “صفقة ملكية منتجع للتزلج” مرتبطة بالملياردير الروسي نيكولاي ساركيسوف.
يخضع الملياردير الفرنسي برنار أرنو والأوليغارشي الروسي نيكولاي ساركيسوف للتحقيق بتهمة غسيل الأموال المزعومة في منتجع فاخر في جبال الألب، وفقًا لما ذكره ممثلو الادعاء في باريس.
ويتعلق التحقيق بأنشطتهم في منتجع كورشوفيل للتزلج في جبال الألب الفرنسية المعروف بأنه ملعب للأثرياء، حسبما ذكروا في وقت متأخر من يوم الخميس.
وقال مصدر مقرب من التحقيق لوكالة فرانس برس إن وحدة الاستخبارات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد الفرنسية تقود التحقيق، لكنها لم تحدد بعد ما إذا كانت أي جريمة قد ارتكبت. ومن المفهوم أنهم ينفون ارتكاب أي مخالفات.
وذكرت صحيفة لوموند الفرنسية اليومية نقلا عن وحدة الاستخبارات المالية تراكفين أن الملياردير الروسي البالغ من العمر 55 عاما حصل على 14 وحدة سكنية من بائع واحد في عام 2018 مقابل 16 مليون يورو (17 مليون دولار بالأسعار الحالية) في صفقة معقدة شملت شركات مقرها في فرنسا ولوكسمبورغ وقبرص.
وعلى الرغم من أنه يُعتقد أنه المشتري، إلا أن اسم ساركيسوف لا يظهر في أي مكان في دفاتر الشركة التي نفذت عملية الشراء.
الرئيس التنفيذي لشركة LVMH برنارد أرنو وزوجته هيلين مرسييه يصلان لتناول عشاء رسمي على شرف ملك بريطانيا تشارلز الثالث في قصر فرساي في وقت سابق من هذا الشهر
ويتعلق التحقيق بالأنشطة في كورشوفيل، وهو منتجع للتزلج في جبال الألب الفرنسية معروف بأنه ملعب للأثرياء.
ويعتقد أن الشركة، التي تسمى La Fleche، اشترت ثلاث وحدات عقارية أخرى من شركة ثانية يعتقد أنها مملوكة أيضًا لساركيسوف.
وذكرت الصحيفة أن البيع المزعوم للعقار لشركة يملكها سمح للروسي بالحصول على مكاسب رأسمالية قدرها 1.2 مليون يورو.
يقال إن أرنو – الذي يدير إمبراطورية LVMH الفاخرة وهو ثاني أغنى شخص في العالم بعد إيلون موسك وفقًا لمجلة فوربس – أقرض ساركيسوف 18.3 مليون يورو من أجل الصفقة.
ويُعتقد بعد ذلك أنه استحوذ على La Fleche، وأصبح فعليًا مالك المحفظة العقارية.
ونقلت صحيفة لوموند عن وثيقة تراكفين قولها إن تغيير الملكية كان من الممكن أن يكون مصمما “لإخفاء المصدر الدقيق للأموال”، فضلا عن هوية “المستفيد النهائي”.
ويعتقد المحققون أن ساركيسوف حصل على مليوني يورو من العملية، لكنهم ما زالوا لا يعرفون المبلغ الذي دفعه مقابل القرض.
ورفضت LVMH، التي اتصلت بها وكالة فرانس برس، التعليق.
لكن لوموند نقلت عن متحدث باسم الشرطة قوله إن العملية “نفذت مع الالتزام الصارم بالقانون”.
كما نقلت الصحيفة عن أشخاص مقربين من ساركيسوف قولهم إن مكاسب رأس المال كانت “فقط بضع مئات الآلاف من اليورو”، وأن الروسي لم يكن متورطًا شخصيًا.
وقالت صحيفة لوموند إنه وفقًا لـ “تقاليد العائلة”، فإن أرنو لديه ارتباط خاص بمدينة كورشوفيل لأنه تعلم التزلج هناك عندما كان طفلاً وحيث يمتلك قصرًا وفندقًا فاخرًا.
وأشارت الصحيفة إلى أن أسعار الفنادق في المنتجع يمكن أن تصل إلى عشرات الآلاف من اليورو في الليلة الواحدة.