قال مسؤول تنظيمي أمريكي كبير يوم الثلاثاء إن عدم الكشف عن هويته يسمح للأصول المشفرة بتمويل أنشطة غير قانونية ، مما يشكل مخاطر على الأمن القومي يجب معالجتها.
قالت كريستي جولدسميث روميرو ، المفوضة في لجنة تداول السلع الآجلة بالولايات المتحدة ، إن العملات المشفرة تُستخدم لتمويل جرائم الإنترنت بارتكاب ضحايا بما في ذلك الأفراد والشركات والمستشفيات والبنية التحتية الحيوية.
وقال روميرو في مؤتمر City Week في لندن: “الاحتيال هو سمة مميزة لأسواق الأصول الرقمية ، وقد يتم التغاضي عن الخسائر البشرية” ، مضيفًا أنه يجب معالجة نقص الرؤية في أسواق العملات الرقمية.
وقالت: “من الضروري للحكومات وخاصة الصناعة معالجة ما يجعل العملات الرقمية جذابة للغاية للتمويل غير المشروع ، وهذا هو إغراء عدم الكشف عن هويته”.
يجب ألا تستخدم الشركات المشفرة المتوافقة مع القانون “أدوات خلط” أو أدوات برمجية تخفي هوية المستخدمين بشكل فعال عن طريق تجميع العملات المشفرة وتجميعها من آلاف العناوين.
وقال روميرو: “الكونجرس يدرس بالفعل قوانين جديدة بشأن عدم الكشف عن هويته والهوية الرقمية”.
يجب أن تُظهر شركات التشفير المتوافقة أن لديها ضوابط داخلية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
في العام الماضي ، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة “ تورنادو كاش ” لخلاط العملات الافتراضية ، بدعوى أنها ساعدت قراصنة ، بما في ذلك من كوريا الشمالية ، على غسل عائدات الجرائم الإلكترونية.
قال روميرو: “من الممكن لجميع شركات التشفير أن تنأى بنفسها عن الخلاطات وتقنية تعزيز إخفاء الهوية مع الاستمرار في توفير الخصوصية المالية للعملاء”.
يحاول المنظمون في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأماكن أخرى أن يلفوا أسلحتهم حول العملات المشفرة قبل الاتفاق على المعايير العالمية وتقديمها لقطاع بلا حدود.
“نتيجة لذلك ، يقوم أشخاص مختلفون بأشياء مختلفة ، ونعم ، بالتأكيد ، تقوم الشركات بانتقاء واختيار مكان إنشاء متجر ،” جون شندلر ، الأمين العام لمجلس الاستقرار المالي (FSB) ، منسق مجموعة العشرين للقواعد المالية ، قال المؤتمر.
وقال إن FSB سيصدر قريبًا النسخة النهائية من التوصيات الخاصة بتنظيم الأصول المشفرة.
وأضاف شندلر: “نحن نلحق بهذا الابتكار الذي يحدث بسرعة كبيرة”.
معاييرنا: مبادئ الثقة في Thomson Reuters.