Tony Hetherington هو بريد مالي على محقق ACE يوم الأحد ، ويقاتل زوايا القراء ، ويكشف عن الحقيقة التي تكمن وراء الأبواب المغلقة والفوز على الانتصارات لأولئك الذين تركوا خارج الجيب. تعرف على كيفية الاتصال به أدناه.
يكتب MS NP: لقد اشتريت السندات في شركة Linc Drinks Ltd والبراميل من الويسكي من ويسكي و CO Ltd ، وكلاهما تم ترقيته من قبل نفس شركة المبيعات. ومع ذلك ، فقد رأيت للتو أن الويسكي وشركاه قد ذهب إلى التصفية. الآن أنا قلق بشأن استثماراتي – هل تعتقد أن هناك أي فرصة لاستعادة أموالي؟
يرد توني هيذرنغتون: أخشى أن الصورة لا تبدو جيدة. تمت ترقية الشركتين من قبل Nicholas James Finance Ltd ، ومقرها في Canary Wharf ، في لندن. لكن هذه الشركة لم يتم التصريح بها من قبل سلطة السلوك المالي لبيع الاستثمارات لعامة الناس.
لقد استغل ثغرة قانونية تسمح لها ببيع السندات للأشخاص الأثرياء بما فيه الكفاية أو من ذوي الخبرة بما يكفي لتحمل مخاطر خطيرة-وحذرت في يناير من عدم التحقق من أن المستثمرين سوف يتناسبون مع الفاتورة قبل بيعها IOUS المعرضة للخطر الصادرة عن مشروبات LINC.
أراد Linc Drinks اقتراض 3 ملايين جنيه إسترليني من المستثمرين ، متوقعًا أن تبلغ قيمتها 150 مليون جنيه إسترليني بحلول نهاية العام الماضي وتصبح هدفًا للاستحواذ على Diageo ، صاحب غينيس. كان هذا القمامة الكلية ، وقلت ذلك.
باعت ويسكي وشركاه براميل الويسكي كاستثمارات ، مدعيا أنه سيتم تخزينها في مصانع التقطير المعتمدة من HMRC في اسكتلندا. في الواقع ، عقدت البراميل الويسكي الأيرلندي ، المخزنة في أيرلندا ، حيث لا يوجد في HMRC اختصاص.
طلب نيكولاس جيمس فاينس أن يتوقع المستثمرين مكاسب سنوية تصل إلى 12 في المائة ، مدعيا أنها كانت لها علاقة وثيقة مع أفضل مزادات بونهامز ، لكنني أبلغت أيضًا أن بونهامز نفى ذلك تمامًا.
الآن لتحديث الأمور. بدأت شركة House بإجراءات لضرب مشروبات LINC بعد فشلها في تقديم التفاصيل الواجبة قانونًا والتي تكشف عن من يملكها.
وضعت Whisky & Co نفسها في التصفية في 5 أغسطس ، وتقدم نيكولاس جيمس المالية في 22 يوليو إلى منزل الشركات ليتم إزالتها. أين يترك هذا المستثمرين؟ الرجل وراء نيكولاس جيمس المالية و
ويسكي وشركاه هو آشلي ويلكينسون. لقد دعوته لتقديم الطمأنينة لمستثمريه ، لكنه فشل في الرد.
على الورق ، فإن مدير LINC Drinks هو لاعب كرة القدم السابق في فيلا سام ويليامز ، لكن لم يكن من الممكن الاتصال به في عنوان المكتب الخدوني للأعمال في لندن ويبدو أن رقم هاتفه يبدو ميتًا. Mail for Linc Drinks الآن يذهب إلى منزل الشركات في كارديف.
أصدر البريد يوم الأحد أدلة على جميع الشركات الثلاث إلى سلطة السلوك المالي في يناير.
نادراً ما يعلق المنظم على التحقيقات النشطة ، لكنه أكد أنه بدأ التحقيقات.
مع طي جميع الشركات الثلاث ، لن يكون من المفاجئ رؤية أخبار العمل الرسمي قريبًا.
Tony Hetherington هو البريد المالي على محقق ACE يوم الأحد ، محاربة زوايا القراء ، ويكشف عن الحقيقة التي تكمن وراء الأبواب المغلقة والفوز على الانتصارات لأولئك الذين تركوا خارج الجيب
خمسة في قفص الاتهام بينما يفقدون المدخرين 75 مليون جنيه إسترليني في أواني التقاعد
سيشهد الخميس ظهور محكمة ويستمنستر للقضاة المكونة من خمسة أفراد اتهموا بمخطط استثمار يتضمن بيع وحدات التخزين.
تتبع الاتهامات تحقيقًا لمدة ثماني سنوات من قبل مكتب الاحتيال الخطير (SFO) ، الذي يقول إن أكثر من 1900 مستثمر قاموا بتحويل 75 مليون جنيه إسترليني من مدخرات المعاشات التقاعدية إلى المخطط ، الذي يديره المتجر أولاً ، بالقرب من بيرنلي ، لانكشاير.
يواجه رئيس الشركة ، توبي ويتاكر ، وستيفن تالبوت ، ستيوارت جريهان ، تيرينس رايت وإيما هوكينز اتهامات بالتآمر للاحتيال. كما اتُهم تالبوت وجرهان بالزور – إلى جانب المدعى عليه السادس الذي لم يكشف عن اسمه – يتم اتهام الزوج أيضًا بغسل الأموال.
أبلغت في المتجر الأول في عام 2013 وبعد ذلك. تنطبق القيود القانونية الآن على ما يمكن نشره.
يزعم SFO أنه تم تقديم تحريفات ، بما في ذلك أن المستثمرين سيحصلون على عائد مضمون من استئجار الوحدات.
تم تعليق المحامي المرتبط ارتباطًا وثيقًا بقانون شركة Will Will Town & Country Law من ممارسة القانون لمدة شهر بعد التحقيق الذي أجراه هيئة تنظيم المحامين (SRA) الذي وجد شركته-قانون Tyto Law الذي يتخذ من Scunthorpe مقراً له-موظف مساعدًا قانونيًا تم منعه من المهنة بسبب سوء السلوك السابق.
حصل أوليفر ساكسون ، مدرب Tyto Law ، على إذن لتوظيف بن مور فقط بعد التأكيد على المنظم أن مور سيعمل من مكاتب الشركة وأن سكسون نفسه سيشرف عليه. تم منع مور من الاتصال المباشر مع العملاء. تم خرق كل هذه الشروط ، وكان مور على اتصال وثيق مع قانون المدينة والبلد ، وإعداد إرادة عملائها. عندما تم اكتشاف ذلك ، ألغت SRA إذنها لمور لتوظيفها من قبل Tyto Law.
لا يتم تنظيم قانون Town & Country من قبل SRA ، حيث يمكن أن يتم إعداد الوصايا من قبل أي شخص لا يلزم وجود مؤهلات. إذا كان من الضروري أن يتم العمل من قبل محامٍ ، فإنه يرشد Tyto Law ، الذي يدير مالكه أوليفر سكسون فرعًا يسمى Town & Country Law (اثنان من الورود) المحدودة.
في عام 2022 ، كشفت أن صاحب قانون المدينة والبلد جيمس سكوتني حصل على ترخيص ائتماني من هيئة السلوك المالي بعد فشله في إعلان أنه قضى عقوبة بالسجن بتهمة تجارة المخدرات.
وفي عام 2024 ، حذرت من أن Scotney قام بتوظيف الجنسي السابق جوناثان دي فيتا ، الذي صدم بعد شركته التي تم تجريدها من الشحن بشكل كبير ، وسجلات مزورة ، واستخدم أموال العملاء دون إذنهم.
أدين ثلاثة محتالين في محكمة سانت ألبانز كراون بتشغيل عملية احتيال للاستثمار في النبيذ ، في أعقاب تحقيق معقد من قبل مسؤولي المعايير التجارية من مجلس مقاطعة هيرتفوردشاير. يقول المحققون إن الضحايا فقدوا 6 ملايين جنيه إسترليني.
كان بنيامين كازالي وجريج إستياح ودومينيك دي سا وراء الإمبراطورية النبيذ والروح المحدودة. كان النبيذ الذي قدموه بمثابة ترميز يصل إلى 400 في المائة ، مما يجعل الأرباح مستحيلة للمستثمرين. كان فريق مبيعات الشركة مكونًا من الشباب الذين تم تعليمهم في التسويق عبر الهاتف ، وتم استخدام فيلم The Wolf of Wall Street كفيلم تدريبي.
كان Assemakis سابقًا مديرًا لشركة Scam Wine Scam ، الأوروبية Fine Wines Ltd. ، كشفت في عام 2013 أن اثنين من رؤساء هذه الشركة اضطروا إلى الاستقالة بعد حظرهم كمديرين لتشغيل شركات الاستثمار الأراضي.
وذهبت إلى التصفية في عام 2014 ، مع مطالبات العملاء تصل إلى 3 ملايين جنيه إسترليني. تلقى المطالبون أخيرًا 1.4p لكل 1 جنيه إسترليني مستحق لهم.
إذا كنت تعتقد أنك ضحية ارتكاب مخالفات مالية ، فاكتب إلى Tony Hetherington في Mail Financial ، 9 Derry Street ، London W8 5hy أو البريد الإلكتروني [email protected]. بسبب ارتفاع حجم الاستفسارات ، لا يمكن إعطاء الردود الشخصية. يرجى إرسال نسخ فقط من المستندات الأصلية ، والتي نأسف لا يمكن إرجاعها.