قضت إحدى المحاكم بأن الشركة الاستثمارية التي انهارت بسبب داعميها بملايين الجنيهات الاسترلينية كانت عبارة عن مخطط بونزي “خلق انطباعًا خاطئًا عن الشركة عن عمد”.
جمعت شركة London Capital & Finance (LCF) 237 مليون جنيه إسترليني من حوالي 11600 مستثمر فردي قبل إفلاسها في عام 2019، ووعدتهم بعوائد صحية من بيع منتجات “السندات الصغيرة” المحفوفة بالمخاطر.
لكن في حكم صدر أمس، قال قاضي المحكمة العليا إن الشركة انخرطت في “سلوك احتيالي للأعمال” وأساءت تمثيل نفسها بطريقة “واسعة النطاق وأساسية ومنهجية”.
الاحتيال: قال أحد القضاة إن شركة London Capital & Finance قد انخرطت في “سلوك احتيالي للأعمال” وأساءت تقديم نفسها بطريقة “واسعة النطاق وأساسية ومنهجية”.
وحكم القاضي أيضًا بأن رئيس LCF السابق مايكل “آندي” طومسون وسبنسر جولدينج، أحد المساهمين في الشركات المرتبطة بـ LCF، كانا مسؤولين عن انتهاك واجباتهما كمديرين.
وتبين أيضًا أن ثلاثة شركاء آخرين، وهم بول كيرليس وجون راسل ميرفي وروبرت سيدجويك، “شاركوا عن عمد في السلوك الاحتيالي”.
ويواجه الرجال فاتورة باهظة للحصول على تعويضات. توصل ثلاثة متهمين سابقين إلى تسويات خارج المحكمة.
وقالت المحكمة إن LCF كان يعمل كمخطط بونزي، وهو عملية احتيال حيث يتم استخدام أموال المستثمرين الجدد لدفع أموال للمستثمرين الحاليين لخلق وهم الربح.
رأى القاضي مايلز، القاضي في القضية، أن “جزءًا كبيرًا” من الأموال المستثمرة في الشركة لم يتم استخدامه لتقديم القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، كما تم الوعد، ولكن بدلاً من ذلك تم “اختلاسها” و تستخدم لتسديد المدفوعات للأشخاص المرتبطين بالشركة.
تم إنفاق بعض الأموال على سلع بما في ذلك الخيول وسيارات بورش.
وقال القاضي إن طومسون “أراد الحصول على أكبر قدر ممكن من المال”، وكان “غير مبال بشكل متهور” بحاملي السندات، وكذب، وزور التوقيعات، وضلل مدقق حسابات شركة برايس ووترهاوس كوبرز عن عمد.
ومن المقرر عقد جلسة استماع لتحديد مقدار التعويضات التي سيتم دفعها. يسعى المسؤولون للحصول على أكثر من 177.5 مليون جنيه إسترليني. وقد تم بالفعل إعداد خطة تعويض بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني، يدفعها دافعو الضرائب.
وجاء الحكم بعد أن حكم على طومسون العام الماضي بالسجن لمدة عشرة أشهر، مع وقف التنفيذ لمدة عامين، بعد انتهاك أمر تقييدي بشأن أصوله فرضه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة.
في شهر مايو، فرض مجلس التقارير المالية (FRC)، وهو هيئة الرقابة المحاسبية، غرامة على الشركات “الأربع الكبرى” PwC وEY بقيمة 4.9 مليون جنيه إسترليني و4.4 مليون جنيه إسترليني على التوالي لفشلهما في الكشف عن عملية الاحتيال أثناء عمليات تدقيق LCF.
كما تعرضت هيئة مراقبة السلوك المالي في المدينة لانتقادات شديدة في مراجعة عام 2020 والتي وجدت أنها كانت “ناقصة تمامًا” في تعاملها مع التحقيق في انهيار LCF.
منصات الاستثمار DIY
ايه جي بيل
ايه جي بيل
سهولة الاستثمار والمحافظ الجاهزة
هارجريفز لانسداون
هارجريفز لانسداون
تداول مجاني للأموال وأفكار استثمارية
المستثمر التفاعلي
المستثمر التفاعلي
استثمار برسوم ثابتة يبدأ من 4.99 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا
ساكسو
ساكسو
احصل على 200 جنيه إسترليني كرسوم تداول
التداول 212
التداول 212
تعامل مجاني ولا توجد رسوم على الحساب
الروابط التابعة: إذا حصلت على منتج، فقد تحصل على عمولة. يتم اختيار هذه الصفقات من قبل فريق التحرير لدينا، لأننا نعتقد أنها تستحق تسليط الضوء عليها. وهذا لا يؤثر على استقلالنا التحريري.
قارن أفضل حساب استثماري بالنسبة لك