تمت معاقبة مجموعة لويدز المصرفية لانتهاكها العقوبات الروسية بعد فتح حساب لحساب حليف لفلاديمير بوتين.
تم فرض غرامة قدرها 160 ألف جنيه إسترليني على بنك هاي ستريت بعد أن سمحت ذراعه في هاليفاكس لديمتري أوفسيانيكوف بأن يصبح عميلاً في عام 2023 – على الرغم من أنه كان “شخصًا محددًا”.
وجاءت الغرامة، التي فرضها مكتب تنفيذ العقوبات المالية (OFSI)، بعد الحكم على أوفسانيكوف العام الماضي بالسجن لمدة 40 شهرًا بتهمة خرق العقوبات.
البالغ من العمر 48 عامًا، والذي تم تعيينه حاكمًا لمدينة سيفاستوبول من قبل الرئيس
وبعد ضم شبه جزيرة القرم، انتقل بوتين إلى المملكة المتحدة عام 2023 بعد حصوله على جواز سفر بريطاني على الرغم من وجوده على قائمة العقوبات.
وفي وقت إدانة أوفسيانيكوف، قال وزير الخارجية ستيفن دوتي: “اعتقد السيد أوفسيانيكوف أنه يستطيع الاختباء من عقوباتنا”. (الحكم) يثبت خلاف ذلك. نحن ملتزمون بحزم بزيادة الضغط على بوتين ورفاقه وكل من يساعدونه في حربه الوحشية في أوكرانيا.
“الشخص المعين”: تم فرض غرامة قدرها 160 ألف جنيه إسترليني على شركة لويدز بعد أن سمحت ذراعها في هاليفاكس لديمتري أوفسيانيكوف (في الصورة) بأن يصبح عميلاً في عام 2023
افتتح أوفسيانيكوف، الذي ولد والده في برادفورد، حساب هاليفاكس في 6 فبراير 2023، وقام البنك بمعالجة 24 دفعة يبلغ مجموعها 77383 جنيهًا إسترلينيًا في الفترة ما بين 8 فبراير و24 فبراير.
ومن المفهوم أن هذا يشمل عشرات الآلاف من الجنيهات التي حولتها زوجته إيكاترينا أوفسيانيكوفا.
وتمكن من فتح حساب هاليفاكس لأن جواز سفره البريطاني يحتوي على كتابة مختلفة لاسمه عن تلك الموجودة في قائمة العقوبات. وهذا يعني أنه لم يتم وضع علامة على الحساب باعتباره تطابقًا محتملاً من خلال نظام فحص العقوبات التلقائي للبنك.
لكن المراجعة الكاملة حددته كشخص محدد، وتم تجميد الحساب وإبلاغ السلطات.
وقال مكتب OFSI إن الغرامة البالغة 160 ألف جنيه إسترليني جاءت بعد تخفيض بنسبة 50 في المائة لأن البنك كشف طوعًا عن الانتهاكات بعد شهر من سداد المدفوعات. العقوبة القصوى هي مليون جنيه استرليني.
وقال متحدث باسم لويدز: مجموعة لويدز المصرفية تأخذ مسؤولياتها التنظيمية على محمل الجد. لقد تصرفنا بسرعة وشفافية، وقمنا بشكل استباقي بإحالة هذه المسألة المعزولة لمرة واحدة إلى مكتب OFSI وعملنا معهم بشكل وثيق طوال الوقت.
“لقد اعترف مكتب OFSI بإفصاحنا الطوعي الفوري، مما أدى إلى الحد الأقصى من التخفيض الممكن للعقوبة.”
منصات الاستثمار DIY
ايه جي بيل
ايه جي بيل
سهولة الاستثمار والمحافظ الجاهزة
هارجريفز لانسداون
هارجريفز لانسداون
تداول مجاني للأموال وأفكار استثمارية
المستثمر التفاعلي
المستثمر التفاعلي
استثمار برسوم ثابتة يبدأ من 4.99 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا
التجارة الحرة
التجارة الحرة
استثمار عيسى الآن مجاني على الخطة الأساسية
التداول 212
التداول 212
تداول مجاني للأسهم ولا توجد رسوم على الحساب
الروابط التابعة: إذا حصلت على منتج، فقد تحصل على عمولة. يتم اختيار هذه الصفقات من قبل فريق التحرير لدينا، لأننا نعتقد أنها تستحق تسليط الضوء عليها. وهذا لا يؤثر على استقلالنا التحريري.
قارن أفضل حساب استثماري بالنسبة لك