توني هيذرينجتون هو المحقق المتميز في Financial Mail on Sunday، حيث يقاتل زوايا القراء، ويكشف الحقيقة التي تكمن خلف الأبواب المغلقة ويحقق الانتصارات لأولئك الذين تركوا خارج جيوبهم. تعرف على كيفية الاتصال به أدناه.
تم إغلاق شركة محاماة في ستوك أون ترينت، سمتها صحيفة The Mail on Sunday لدورها في عملية احتيال استثمارية كلفت أحد المتقاعدين مدخراته البالغة نصف مليون جنيه إسترليني، من قبل هيئات الرقابة القانونية، وتم منع رئيسها من ممارسة القانون.
لقد أبلغنا في شهر مايو أن قارئًا يبلغ من العمر 81 عامًا قد عُرض عليه استثمارات آمنة في سندات القروض الصادرة عن شركات ذات أسماء عائلية بما في ذلك تيسكو، وناشيونال غريد، ومترو بنك.
ويبدو أن العرض جاء من مجموعة كابيتال جروب، ويدرج السجل العام لهيئة السلوك المالي شركة حقيقية في لندن تحمل هذا الاسم.
في المستندات المرسلة إلى المتقاعد، أخبرته مجموعة كابيتال جروب أن السندات ستنتج فائدة سنوية بنسبة 6 في المائة أو أكثر، مضيفة أن هذه العوائد “ستفوق بكثير الوديعة البالغة 4.99 في المائة التي لديك لدى كينت ريلاينس، ويمكن سداد المدفوعات شهريًا أيضًا”. وأكدوا له: “بسجل حافل يمتد لما يقرب من قرن من الزمان، نجحنا في مساعدة العملاء على تحقيق أهدافهم الاستثمارية والتقاعدية”.
وبعد المضي قدمًا في الاستثمار دون الحصول على سندات أو فوائد، أدرك المستثمر أنه تعرض للغش وطلب المساعدة. وسرعان ما أصبح من الواضح أن العرض جاء بالفعل من محتالين قاموا باستنساخ التفاصيل التجارية الحقيقية لشركة Capital Group.
محظور: رفض المحامي السابق أجاز علي الإفصاح عما حدث لأموال ضحية الاحتيال
من خلال مراجعة الأوراق التي سلمها المستثمر، كان أول فحص لي هو عنوان البريد الإلكتروني للمحتالين في Capitalgroup-am.com. لقد وجدت أن هذا قد تم إعداده مؤخرًا في سبتمبر 2024 لانتحال شخصية موقع الشركة الأصلي على Capitalgroup.com. لقد اتصلت بشركة Capital Group الحقيقية، التي لم تبد متفاجئة وبدا أنها تعلم أن اسمها قد أُسيء استخدامه. وقال لي: “نحن يقظون في العمل على إزالة المواقع الاحتيالية بسرعة ونبذل كل ما في وسعنا لمساعدة السلطات على التعرف على هؤلاء الممثلين السيئين”.
ونشرت هيئة السلوك المالي تنبيهًا على موقعها على الإنترنت، تحذر فيه من الاستنساخ، لكن هذا جاء بعد فوات الأوان حيث أن نصف مليون جنيه استرليني تم استثماره قد اختفى بالفعل.
وهذا هو الجانب الأكثر غرابة في عملية الاحتيال. فقد اطمأن صاحب المعاش إلى أنه لم يُطلب منه إرسال أمواله إلى دولة أجنبية، أو حتى إلى بنك أجنبي. أمره المحتالون بإرسال مدفوعات السندات إلى بنك باركليز في نيوكاسل أندر لايم في ستافوردشاير، ليتم إضافتها إلى حساب محامي كينيث جونز، الذي يقع مقره على بعد بضعة أميال في ستوك أون ترينت. ما الذي يمكن أن يكون أكثر أمانا؟
لدي نسخة من مستندات التحويل البنكي الداخلي، والتي تبين أن البنك الذي ينتمي إليه المتقاعد – لويدز – قد أرسل الأموال بالفعل. لقد تحققت بدقة من كان وراء حساب باركليز، وأكدت أنه كان بالفعل محامو كينيث جونز.
الشيكات التي قمت بها في مكتب المحاماة لم تظهر أي شيء غير عادي. تم تأسيسها في عام 2013، ويقع مكتبها الرئيسي في ستوك أون ترينت وفرع في ولفرهامبتون. تقاعد كينيث جونز نفسه في عام 2014، لكن اسم الشركة لم يتغير.
وكان يرأسها أجاز علي، البالغ من العمر الآن 48 عاماً، والذي تأهل كمحامي في عام 2010. وأعلنت الشركة أنها تتعامل مع قضايا نقل الملكية، ومطالبات التعويض، والوصايا، والصناديق الاستئمانية، وقانون الأسرة، وقضايا الهجرة. لم يكن هناك أي شيء غير عادي في هذا الأمر، وكان سجله نظيفًا لدى هيئة تنظيم المحامين (SRA).
ولكن عندما اتصل ضحية الاحتيال بالشركة ليسألها عما فعلته بأمواله، قيل له إن علي سيعاود الاتصال به. لم يفعل. وعندما اتصل الضحية مرة أخرى، قام من أجاب على مكالمته بإغلاق الخط عندما سمعوا اسمه. طرحت أسئلتي على علي، وألححت عليه ليقول ما فعله بالمال المفقود. رفض الإجابة.
لقد اتصلت أيضًا بـ SRA، ودعوتها للتحقق ومعرفة ما إذا كان علي قد أجرى الفحوصات العادية لتحديد هوية موكله، الذي سيحصل على المبلغ الضخم الذي وصل إلى حساب كينيث جونز. اتضح أن SRA كان على دراية بشركة علي بالفعل. لقد كانت قلقة للغاية بشأن اختفاء مبلغ الـ 500 ألف جنيه إسترليني، لكنها كانت تحقق أيضًا في شكوى منفصلة انتهت بجلسة استماع تأديبية في يوليو.
تضمن ذلك بيع منزل أحد المتقاعدين في بيدفوردشير مقابل خمس قيمته الحقيقية. وكان من المفترض أن تسمح له الصفقة بالبقاء في العقار لبقية حياته، لكن الإجراءات التي اتخذها المشتري انتهت باضطرار السلطة المحلية إلى إنقاذه ونقله إلى مكان إقامة طارئ. لقد أساء علي التعامل مع عملية بيع العقار وتم تغريمه مبلغ 40 ألف جنيه إسترليني بالإضافة إلى تكاليف قدرها 28 ألف جنيه إسترليني بسبب سوء السلوك المتهور.
وفي الوقت نفسه، تقدم مستثمر آخر ليقول إنه وقع أيضًا ضحية لعملية احتيال. لقد تخلى عن مبلغ مكون من ستة أرقام اختفى أيضًا في الحساب البنكي لشركة علي.
بعد إجراء تحقيقاتها الخاصة، قامت SRA الآن بإغلاق مكتب محاماة كينيث جونز. وقبل بضعة أيام، كانت مكاتبها فارغة ومغلقة.
وقالت SRA: “هناك سبب للاشتباه في خيانة الأمانة من جانب السيد علي، بصفته مديرًا للشركة، فيما يتعلق بأعمال الشركة”. لقد منعنا هذا الشخص من ممارسة مهنة المحاماة.
ولم يتسن الاتصال بعلي للتعليق. لا يزال مديرًا ومالكًا للثلث لشركة MLA Homes Limited، وهي شركة عقارية مقرها في برمنغهام.
ومع ذلك، فقد قام بتحديث صفحته على الإنترنت على LinkedIn. ولا يزال يصفه بأنه “ماهر في النقل وقانون الهجرة والأسرة والتقاضي والوصايا والوصايا”. محترف قوي يضع مصلحة العميل دائمًا في الاعتبار”، لكن علي الآن يمنح مهنته “المحامي السابق”.
إذا كنت تعتقد أنك ضحية لمخالفات مالية، فاكتب إلى Tony Hetherington في Financial Mail, 9 Derry Street, London W8 5HY أو أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى [email protected]. ونظرًا للحجم الكبير للاستفسارات، لا يمكن تقديم إجابات شخصية. يرجى إرسال نسخ فقط من المستندات الأصلية، والتي نأسف لعدم إمكانية إعادتها.