توني هيذرينجتون هو المحقق المتميز في Financial Mail on Sunday، حيث يقاتل زوايا القراء، ويكشف الحقيقة التي تكمن خلف الأبواب المغلقة ويحقق الانتصارات لأولئك الذين تركوا خارج جيوبهم. تعرف على كيفية الاتصال به أدناه.
صامت: تم إدراج لاعب كرة القدم السابق سام ويليامز كمالك لشركة Linc Drinks
إل يكتب: لقد تلقيت بريدًا إلكترونيًا يعرض سند قرض Linc Drinks بفائدة 12 بالمائة. هل هذه حالة أخرى من الاستثمار الجيد جدًا لدرجة يصعب تصديقها؟
يجيب توني هيذرينجتون: نعم! تقول رسالة البريد الإلكتروني التي تلقيتها أن شركة Linc Drinks تجمع أكثر من 3 ملايين جنيه إسترليني من خلال إصدار سنداتها وأن قيمة الشركة تقدر بـ 150 مليون جنيه إسترليني بحلول ديسمبر.
وتدعي أن أعمال المشروبات “في وضع مثالي للاستحواذ عليها” من قبل شركة مشروبات كبرى مثل Diageo. القمامة كاملة!
ما لم يسلط عليه البريد الإلكتروني الضوء هو أن تلك السندات سيتم تحويلها إلى أسهم في شركة Linc Drinks. لكن الشركة ليس لديها إدراج في سوق الأوراق المالية، مما يعني أنه لا يمكن تحويل الأسهم إلى نقد. تفشل الرسالة في شرح شروط التحويل أو تحديد ما إذا كان لدى المستثمرين خيار سحب أموالهم.
وتدعي أنها من شركة استثمارية تدعى Millbak. هناك شركة حقيقية بهذا الاسم ولكنها أيضًا ضحية لشركة Linc Drinks. تم إقناع رئيسها ستيوارت جيبونز بأن يصبح مديرًا غير تنفيذي ويساعدها في جمع الأموال، ليجد أن اسمه واسم شركته قد أسيء استخدامهما.
قام المحتالون الذين يقفون وراء البريد الإلكتروني بإعداد نسخة “ظل” من Millbak من خلال موقع millbakcapital.com.
ادعى هذا: “إن شركة Millbak Ltd مملوكة لشركة Citrus Fund Platform، التي تنظمها لجنة الخدمات المالية في جيرسي.”
ذكرت شركة Linc Drinks أن رئيس شركة Millbak Gibbons “هو المؤسس والمالك لشركائنا الخاضعين للتنظيم، Citrus Fund Platform، والتي تنظمها لجنة الخدمات المالية في جيرسي”.
ادعاءات مثيرة للإعجاب، لذلك سألت الجهة التنظيمية في جيرسي عما إذا كان مسموحًا لشركة Citrus بإقراض اسمها لعرض السندات وهل يمتلك جيبونز حقًا
الحمضيات؟ ولم تقدم لجنة FSC أي رد، لذا ذهبت إلى سانت هيلير، عاصمة جيرسي، ووقفت خارج مقر لجنة FSC ومعي الأدلة – لكن الهيئة الرقابية رفضت مقابلتي.
قالت رسالة بريد إلكتروني إنها “ستراجع المعلومات”. منذ ذلك الحين، كان الاتصال الوحيد للجنة FSC هو مطالبتي بتسليم جميع المستندات مع رفض التعليق أو حتى الإفصاح عما يُسمح لشركة Citrus بفعله بموجب شروط تسجيلها.
لم تضيع رحلتي تمامًا عندما ذهبت إلى مكاتب Citrus الرائعة. لقد طلبت رؤية جيبونز. لم يكن لدى موظف الاستقبال أي فكرة عن هويته وقال إن أحداً لم يسمع عنه.
لذلك اتصلت به في لندن وأخبرته، وفقًا لما ذكرته شركة Linc Drinks، أن مستثمريها قد انضموا إلى شركة Citrus في جيرسي. قال: «غير صحيح مائة بالمائة».
أخبرني أنه لا يعرف “أي شيء عن” موقع millbakcapital الإلكتروني، وقال غاضبًا: “هذا أمر شائن”.
فكيف تم جره إلى أي دور مع Linc Drinks؟ أخبرني جيبونز: “أعرف أميت كوشار، وهو من أقاربي بشركة لينك للمشروبات”.
إذا كان الاسم كوشار يبدو مألوفا، فذلك لأنني ذكرت يوم الأحد الماضي أن شركته لصناعة القنب Cannadex فشلت في سداد سندات قروضها. وها هو الآن مع عرض سندات جديد.
شركة Linc Drinks مملوكة، على الورق، للاعب كرة القدم السابق في أستون فيلا سام ويليامز، ولكن يبدو أن مكتبه في مايفير لم يتعرف على اسم ويليامز ولم يتصل بي مرة أخرى. لم يعد كوشار ثرثارًا.
قال جيبونز: “لقد أصدرت (خطابًا) بوقف وكف، لذا آمل أن تتم إزالة موقع millbakcapital الإلكتروني والإشارة إلي أو إلى Millbak وCitrus”.
لقد تمكن أيضًا من حجب مبلغ 30 ألف جنيه إسترليني في خط الاستثمار وسيتم إعادته.
ما الذي سيحدث للأموال المستثمرة بالفعل في سندات Linc Drinks التي تم بيعها بشكل خاطئ غير معروف.
إذا كنت تعتقد أنك ضحية لمخالفات مالية، فاكتب إلى Tony Hetherington في Financial Mail, 9 Derry Street, London W8 5HY أو أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى [email protected]. ونظرًا للحجم الكبير للاستفسارات، لا يمكن تقديم إجابات شخصية. يرجى إرسال نسخ فقط من المستندات الأصلية، والتي نأسف لعدم إمكانية إعادتها.