خمسة في قفص الاتهام بينما يفقدون المدخرين 75 مليون جنيه إسترليني في أواني التقاعد
سيشهد الخميس ظهور محكمة ويستمنستر للقضاة المكونة من خمسة أفراد اتهموا بمخطط استثمار يتضمن بيع وحدات التخزين. تتبع الاتهامات
إن التحقيق الذي أجراه مكتب الاحتيال الخطير لمدة ثماني سنوات ، والذي يقول إن أكثر من 1900 مستثمر قاموا بنقل 75 مليون جنيه إسترليني من مدخراتهم التقاعدية إلى المخطط ، الذي يديره المتجر أولاً ، بالقرب من بورنلي ، لانكشاير.
يواجه رئيس الشركة ، توبي ويتاكر ، وستيفن تالبوت ، ستيوارت جريهان ، تيرينس رايت وإيما هوكينز اتهامات بالتآمر للاحتيال. كما اتُهم تالبوت وجرهان بالزور – إلى جانب المدعى عليه السادس الذي لم يكشف عن اسمه – يتم اتهام الزوج أيضًا بغسل الأموال.
أبلغت في المتجر الأول في عام 2013 وبعد ذلك. تنطبق القيود القانونية الآن على ما يمكن نشره.
يزعم SFO أنه تم تقديم تحريفات ، بما في ذلك أن المستثمرين سيحصلون على عائد مضمون من استئجار الوحدات.
نحن نراقبك 2
تم تعليق المحامي المرتبط ارتباطًا وثيقًا بقانون شركة Will Will Town & Country Law من ممارسة القانون لمدة شهر بعد التحقيق الذي أجراه هيئة تنظيم المحامين (SRA) الذي وجد شركته-قانون Tyto Law الذي يتخذ من Scunthorpe مقراً له-موظف مساعدًا قانونيًا تم منعه من المهنة بسبب سوء السلوك السابق.
مُنح مدرب Tyto Law Law Oliver Saxon إذنًا لتوظيف Ben Moore فقط بعد ضمان المنظم بأن Moore سيعمل من مكاتب الشركة
وهذا ساكسون نفسه يشرف عليه. تم منع مور من الاتصال المباشر مع العملاء. تم خرق كل هذه الشروط ، وكان مور على اتصال وثيق مع قانون المدينة والبلد ، وإعداد إرادة عملائها. عندما تم اكتشاف ذلك ، ألغت SRA إذنها لمور لتوظيفها من قبل Tyto Law.
لا يتم تنظيم قانون Town & Country من قبل SRA ، حيث يمكن أن يتم إعداد الوصايا من قبل أي شخص لا يلزم وجود مؤهلات. إذا كان من الضروري أن يتم العمل من قبل محامٍ ، فإنه يرشد Tyto Law ، الذي يدير مالكه أوليفر سكسون فرعًا يسمى Town & Country Law (اثنان من الورود) المحدودة.
في عام 2022 ، كشفت أن صاحب قانون المدينة والبلد جيمس سكوتني حصل على ترخيص ائتماني من هيئة السلوك المالي بعد فشله في إعلان أنه قضى عقوبة بالسجن بتهمة تجارة المخدرات.
وفي عام 2024 ، حذرت من أن Scotney قام بتوظيف الجنسي السابق جوناثان دي فيتا ، الذي صدم بعد شركته التي تم تجريدها من الشحن بشكل كبير ، وسجلات مزورة ، واستخدم أموال العملاء دون إذنهم.
نحن نراقبك 3
أدين ثلاثة محتالين في محكمة سانت ألبانز كراون بتشغيل عملية احتيال للاستثمار في النبيذ ، في أعقاب تحقيق معقد من قبل مسؤولي المعايير التجارية من مجلس مقاطعة هيرتفوردشاير. يقول المحققون إن الضحايا فقدوا 6 ملايين جنيه إسترليني.
كان بنيامين كازالي وجريج إستياح ودومينيك دي سا وراء الإمبراطورية النبيذ والروح المحدودة. كان النبيذ الذي قدموه بمثابة ترميز يصل إلى 400 في المائة ، مما يجعل الأرباح مستحيلة للمستثمرين. كان فريق مبيعات الشركة مكونًا من الشباب الذين تم تعليمهم في التسويق عبر الهاتف ، وتم استخدام فيلم The Wolf of Wall Street كفيلم تدريبي.
كان Assemakis سابقًا مديرًا لشركة Scam Wine Scam ، الأوروبية Fine Wines Ltd. ، كشفت في عام 2013 أن اثنين من رؤساء هذه الشركة اضطروا إلى الاستقالة بعد حظرهم كمديرين لتشغيل شركات الاستثمار الأراضي.
وذهبت إلى التصفية في عام 2014 ، مع مطالبات العملاء تصل إلى 3 ملايين جنيه إسترليني. تلقى المطالبون أخيرًا 1.4p لكل 1 جنيه إسترليني مدين بهم.