بقلم لوك كوهين
نيويورك (رويترز) – دفع دو كوون، رجل الأعمال الكوري الجنوبي في مجال العملات المشفرة والذي يقف وراء عملتين رقميتين خسرتا ما يقدر بنحو 40 مليار دولار في عام 2022، بأنه غير مذنب يوم الخميس في تهم الاحتيال الجنائي الأمريكية بعد تسليمه من الجبل الأسود هذا الأسبوع.
كشف المدعون الفيدراليون في مانهاتن يوم الخميس عن لائحة اتهام مكونة من تسع تهم تتهم كوون، الذي شارك في تأسيس Terraform Labs ومقرها سنغافورة وقام بتطوير عملتي TerraUSD وLuna، بالاحتيال في الأوراق المالية، والاحتيال عبر الإنترنت، والاحتيال في السلع، والتآمر لغسل الأموال.
وارتدى كوون، 33 عامًا، قميصًا أخضر زيتوني بأكمام طويلة وسروالًا رياضيًا أسود، بينما قدم محاميه أندرو تشيسلي التماسه في جلسة استماع أمام القاضي الأمريكي روبرت ليربرجر في محكمة مانهاتن الفيدرالية.
أمر القاضي باحتجاز كوون بعد أن قال تشيسلي إنه لن يطلب الكفالة في هذا الوقت. وأخذ كوون نسخة من لائحة الاتهام المؤلفة من 79 صفحة معه عندما أخرجه حراس أمريكيون من قاعة المحكمة. ومن المتوقع أن يعود إلى المحكمة في 8 يناير.
وكان كوون قد وافق في يونيو الماضي على دفع غرامة مدنية بقيمة 80 مليون دولار ومنعه من معاملات العملات المشفرة كجزء من تسوية بقيمة 4.55 مليار دولار توصل إليها هو وTerraform مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
وفي لائحة الاتهام الصادرة يوم الخميس، زعم مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن أن كوون ضلل المستثمرين في عام 2021 بشأن TerraUSD، وهو ما يسمى بالعملة المستقرة المصممة للحفاظ على قيمة 1 دولار.
يُزعم أن كوون أخبر المستثمرين أن خوارزمية الكمبيوتر المعروفة باسم “Terra Protocol” قد استعادت قيمة العملة عندما انخفضت إلى ما دون ربطها في مايو 2021، في حين أنه في الواقع رتب لشركة تجارية عالية التردد لشراء ملايين الدولارات من الرمز المميز سرًا رفع سعره بشكل مصطنع.
قال ممثلو الادعاء إن الادعاءات الكاذبة وغيرها دفعت المستثمرين الأفراد والمؤسسات إلى شراء منتجات Terraform وتعزيز قيمة Luna، وهو رمز أكثر تقليدية طورته Kwon والذي تقلبت قيمته ولكنه كان مرتبطًا بشكل وثيق بـ TerraUSD، إلى 50 مليار دولار بحلول ربيع عام 2022.
وجاء في لائحة الاتهام: “إن الكثير من هذا النمو جاء بعد خداع كوون الوقحة بشأن شركة Terraform وتقنيتها”.
وعندما بدأت قيمة TerraUSD في الانخفاض مرة أخرى في مايو 2022، حذرت الشركة التجارية من أن دعمها “لم يكن بهذه البساطة هذه المرة”، وفقًا للائحة الاتهام.
انهارت شركتا TerraUSD وLuna في ذلك الشهر، مما أدى إلى انخفاض قيمة العملات المشفرة الأخرى، بما في ذلك البيتكوين، وتسبب في دمار أوسع في سوق العملات المشفرة.
ولم يحدد المدعون هوية الشركة التجارية. قال محامو هيئة الأوراق المالية والبورصات في قضيتهم المدنية إن شركة Jump Trading دعمت TerraUSD في مايو 2021.
لم تستجب شركة Jump على الفور لطلبات التعليق.
الاحتجاز في الجبل الأسود
وفي محاكمة تتعلق بادعاءات هيئة الأوراق المالية والبورصة، وجدت هيئة محلفين اتحادية في مانهاتن أن كوون وتيرافورم مسؤولان في أبريل الماضي عن الاحتيال على مستثمري العملات المشفرة.
وكان محامي شركة Terraform قد قال في المرافعات الختامية إن الشركة وكوون كانا صادقين بشأن منتجاتهما وكيفية عملهما، حتى عندما فشلا.
ولم يحضر كوون تلك المحاكمة لأنه كان محتجزًا في الجبل الأسود منذ مارس 2023 بتهمة التزوير. وتم تسليمه إلى ضباط إنفاذ القانون الأمريكيين يوم الثلاثاء في مطار في بودجوريتشا، عاصمة الجبل الأسود.
أعلنت شركة Terraform إفلاسها في يناير الماضي.
يعد Kwon واحدًا من العديد من أباطرة العملات المشفرة الذين يواجهون اتهامات فيدرالية بعد أن أدى انخفاض أسعار الرموز الرقمية في عام 2022 إلى انهيار عدد من الشركات.
يستأنف سام بانكمان فريد، الذي أسس بورصة FTX، إدانته والحكم عليه بالسجن لمدة 25 عامًا في مارس الماضي بتهمة سرقة 8 مليارات دولار من العملاء.
اعترف أليكس ماشينسكي، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشبكة إقراض العملات المشفرة سيلسيوس، بالذنب الشهر الماضي في تهمتين بالاحتيال.