بقلم جوناثان ستيمبل
نيويورك (رويترز) – رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية يوم الاثنين دعوى قضائية ضد شركة العملات المشفرة نوفاتيك ومؤسسيها المتزوجين، قائلة إنهم جمعوا بشكل احتيالي أكثر من 650 مليون دولار من أكثر من 200 ألف مستثمر في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك العديد من الأمريكيين من أصل هايتي.
وزعمت شركة نوفا تيك والمؤسسان المشاركان سينثيا وإيدي بيتيون أنهم وعدوا المستثمرين بأن أموالهم ستكون آمنة، حيث أكدت سينثيا بيتيون أنهم سوف “يحققون الربح منذ اليوم الأول”.
وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن مقدمي الالتماسات استخدموا الأموال الجديدة بدلاً من ذلك في سداد مستحقات المستثمرين السابقين ودفع العمولات للمروجين، بينما استولوا على ملايين الدولارات لأنفسهم. وأضافت أن المخطط استمر لمدة أربع سنوات حتى انهيار نوفاتيك في مايو/أيار 2023.
وتأتي الدعوى القضائية التي أقيمت يوم الاثنين في المحكمة الفيدرالية في ميامي بعد شهرين من قيام المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، برفع دعوى قضائية ضد شركة نوفاتيك والالتماسات في محكمة ولاية في مانهاتن، حيث قدرت قيمة احتيالهما بأكثر من مليار دولار.
وقالت الجهات التنظيمية إن شركة نوفاتيك حاولت إثارة المعتقدات الدينية للضحايا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وتيليجرام وواتساب، وأحيانا باللغة الكريولية الهايتية، حيث وصفت سينثيا بيتيون نفسها بأنها “الرئيس التنفيذي القسيس” وقالت إن نوفاتيك هي “رؤية الله”.
ولم يتسن على الفور التعرف على هوية محاميي شركة نوفاتيك وأصحاب الالتماسات، الذين يعتقد أنهم يعيشون في بنما.
ووصفت الهيئتان التنظيميتان هذا الاحتيال بأنه مخطط هرمي، حيث تدفع الشركات مكافآت أو عمولات لتجنيد مستثمرين جدد.
كما اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات ستة من مروجي شركة نوفاتيك بالاحتيال، قائلة إنهم استمروا في تجنيد المستثمرين على الرغم من “الإشارات الحمراء”، مثل التأخير في عمليات السحب والإجراءات التنظيمية في الولايات المتحدة وكندا، والتي أثارت تساؤلات حول شرعية نوفاتيك.
ووافق أحد المروجين، مارتن زيزي، على دفع غرامة مدنية قدرها 100 ألف دولار. ولم يستجب محاميه على الفور لطلب التعليق.
تسعى الدعويان إلى الحصول على تعويضات للضحايا وغرامات مدنية.
القضية هي لجنة الأوراق المالية والبورصات ضد شركة نوفا تيك المحدودة، المحكمة الجزئية الأمريكية، المنطقة الجنوبية من فلوريدا، رقم 24-23058.