بقلم لوك كوهين
نيويورك (رويترز) – من المقرر الحكم على المدير التنفيذي السابق للعملات المشفرة نيشاد سينغ يوم الأربعاء لدوره في سرقة رئيسه السابق المسجون سام بانكمان فرايد حوالي 8 مليارات دولار من أموال العملاء من بورصة FTX المفلسة الآن.
وأدلى سينغ، الذي أقر بالذنب في ست تهم جنائية تتعلق بالاحتيال والتآمر، العام الماضي كشاهد إثبات في المحاكمة التي أدت إلى إدانة بانكمان فريد بتهمة الاحتيال وتهم أخرى. واعترف سينغ، في صفقة إقرار بالذنب مع المدعين العامين، بدوره فيما وصفوه بواحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في تاريخ الولايات المتحدة، وبأنه كان بمثابة “المتبرع غير الرسمي” لبعض التبرعات السياسية التي قدمها بانكمان فرايد بملايين الدولارات.
يقضي بانكمان فريد، 32 عامًا، حكمًا بالسجن لمدة 25 عامًا في مركز احتجاز متروبوليتان في بروكلين بسبب انهيار بورصة FTX التي أسسها في نوفمبر 2022.
سينغ، 29 عامًا، هو كبير المهندسين السابق في FTX. ومن المتوقع أن يتلقى عقوبة أقل بكثير من قاضي المقاطعة الأمريكية لويس كابلان خلال جلسة استماع مقررة في الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت الشرقي (1900 بتوقيت جرينتش) في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن. وحث الادعاء على التساهل بينما أوصى محامو سينغ بعدم قضاء أي عقوبة في السجن.
وكتب مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن في دعوى قضائية بتاريخ 23 أكتوبر/تشرين الأول: “قدم سينغ مساعدة كبيرة للحكومة في تحقيقاتها ومحاكمتها للمخالفين، وفي استرداد الأصول للضحايا”.
حكم كابلان الشهر الماضي على كارولين إليسون، صديقة بانكمان فرايد السابقة والمديرة التنفيذية في صندوق التحوط الشقيق لشركة FTX Alameda Research، بالسجن لمدة عامين. وأشاد القاضي بتعاونها، لكنه قال إن مثل هذه المساعدة لا يمكن أن تكون “بطاقة خروج مجانية من السجن” في قضية خطيرة مثل هذه.
وكتب محامو سينغ في دعوى قضائية بتاريخ 16 أكتوبر أنه انضم إلى المؤامرة في وقت متأخر نسبيًا، بعد أن قرر بانكمان فرايد وإليسون بالفعل استخدام مليارات الدولارات من أموال عملاء FTX لتعويض الخسائر في ألاميدا.
استفاد بانكمان فرايد من طفرة في أسعار العملات المشفرة خلال جائحة كوفيد إلى صافي ثروة بحلول أكتوبر 2021 تبلغ 26 مليار دولار، وفقًا لمجلة فوربس. اكتسب شهرة باعتباره مانحًا غزيرًا للقضايا الخيرية والسياسيين الديمقراطيين.
تبخرت ثروته عندما انهارت شركة FTX وسط موجة من عمليات سحب العملاء.
شهد سينغ خلال المحاكمة أنه واجه بانكمان فرايد بشأن النقص الهائل في أموال العملاء خلال محادثة استمرت ساعة أجريت في سبتمبر 2022 على شرفة شقة بنتهاوس مشتركة في جزر الباهاما بقيمة 35 مليون دولار. وقال سينغ إن بانكمان فريد أكد له أنه سيجمع المزيد من الأموال ويخفض التكاليف.
يستأنف Bankman-Fried إدانته والحكم عليه، بحجة أن كابلان استبعد بشكل خاطئ الأدلة التي تظهر أنه يعتقد أن FTX لديها أموال كافية لتغطية عمليات سحب العملاء.
ومن المقرر أن يُحكم على غاري وانغ، المدير التنفيذي السابق الثالث لشركة FTX الذي تعاون مع المدعين العامين، في 20 نوفمبر.