بواسطة نيت ريمون (نس 🙂
(رويترز) – أوقفت محكمة استئناف أمريكية تطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال الذي يلزم الكيانات التجارية بالكشف عن هويات أصحابها المستفيدين الحقيقيين لوزارة الخزانة الأمريكية قبل الموعد النهائي لمعظم الشركات للقيام بذلك.
أعادت محكمة الاستئناف الأمريكية الخامسة ومقرها نيو أورليانز في وقت متأخر من يوم الخميس أمراً قضائياً على مستوى البلاد أصدره هذا الشهر قاضٍ فيدرالي في تكساس خلص إلى أن قانون شفافية الشركات غير دستوري.
كان الأمر بمثابة تغيير في مسار المحكمة. وفي يوم الاثنين، قامت لجنة مكونة من ثلاثة قضاة من الدائرة الخامسة، بناء على طلب من وزارة العدل الأمريكية، بتعليق الأمر القضائي بينما استأنفت الحكومة قرار القاضي في تكساس.
لكن لجنة مختلفة ستقرر في النهاية ما إذا كانت ستؤيد حكم القاضي، وفي أمر الخميس، قالت المحكمة إنها قررت إبقاء تطبيق القانون متوقفًا “للحفاظ على الوضع الدستوري الراهن بينما تنظر لجنة الأسس الموضوعية في الحجج الموضوعية الهامة للأطراف”. “
وقالت المحكمة يوم الجمعة إنه سيتم الاستماع إلى هذه المرافعات في 25 مارس/آذار.
وكانت معظم الشركات قد واجهت موعدًا نهائيًا في 13 يناير/كانون الثاني لتقديم تقاريرها الأولية إلى شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة (FinCEN). ولكن في ضوء أمر الخميس، قالت شبكة مكافحة الجرائم المالية يوم الجمعة إن الشركات غير ملزمة بتقديم معلومات الملكية المفيدة إلى الوكالة.
وقالت شبكة مكافحة الجرائم المالية: “ومع ذلك، قد تستمر الشركات المبلغة في تقديم تقارير معلومات الملكية المستفيدة طوعًا”.
وقد حصل الاتحاد الوطني على الأمر الزجري مستقل (LON:) الشركات، التي تحدت، إلى جانب العديد من الشركات الصغيرة، القانون من خلال محامين في المركز المحافظ للحقوق الفردية.
وقال تود غازيانو، رئيس مركز الحقوق الفردية، في بيان: “بالنظر إلى أننا أثبتنا أن قانون CTA غير دستوري على الأرجح، فإن هذا الشكل التدخلي من المراقبة الحكومية يجب أن يتوقف حتى يتم حل مصير القانون أخيرًا”.
وبموجب القانون، الذي صدر في عام 2021، يتعين على الشركات والشركات ذات المسؤولية المحدودة الإبلاغ عن المعلومات المتعلقة بأصحابها المستفيدين إلى شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN)، التي تقوم بجمع وتحليل المعلومات حول المعاملات المالية لمكافحة غسيل الأموال والجرائم الأخرى.
وقال مؤيدو هذا الإجراء إنه يهدف إلى معالجة الشعبية المتزايدة للبلاد كمكان للمجرمين لغسل الأموال غير المشروعة من خلال إنشاء كيانات مثل الشركات ذات المسؤولية المحدودة بموجب قوانين الولاية دون الكشف عن تورطهم.
حكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية عاموس مازانت في شيرمان بولاية تكساس، في 3 ديسمبر/كانون الأول، بأن الكونجرس ليس لديه سلطة بموجب صلاحياته لتنظيم التجارة والضرائب والشؤون الخارجية لاعتماد “القانون شبه الأورويلي” وأنه من المحتمل أن ينتهك حقوق الولايات بموجب الولايات المتحدة. التعديل العاشر للدستور.