بقلم نيفيديتا بالو
تورونتو (رويترز) – قالت ثلاثة مصادر لرويترز إن بنك تي دي عين جورجيا ستافريديس من رويال بنك أوف كندا لتصبح نائب الرئيس لإدارة مخاطر الجرائم المالية، وهو دور تم إنشاؤه حديثًا.
تم تعيينها كرئيسة للامتثال في بنك HSBC كندا في عام 2020 وانتقلت إلى RBC في وقت سابق من هذا العام بعد أن استحوذت على الوحدة المحلية لبنك HSBC مقابل 10 مليارات دولار.
سيتم تكليف ستافريديس بالاستراتيجية والأداء والنتائج لوحدة الاستخبارات المالية في كندا.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، أصبح بنك تي دي أكبر بنك في تاريخ الولايات المتحدة يعترف بالذنب في انتهاك قانون فيدرالي يهدف إلى منع غسيل الأموال، ووافق على دفع غرامات تزيد عن 3 مليارات دولار لحل هذه الاتهامات.
كجزء من عملية إصلاح برنامج الامتثال والمخاطر الخاص بها، قامت شركة TD بتعيين عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين بما في ذلك هيرب مازاريغوس، كبير موظفي مكافحة غسيل الأموال العالمي من BMO، وكبار مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي ومسؤولي وزارة الأمن الداخلي الأمريكية. ، مارسي فورمان وجاكلين سانجواس من سيتي، والعديد من الآخرين.
في عام 2013، إتش إس بي سي القابضة تم تغريم شركة Plc (LON:) مبلغ 1.92 مليار دولار من قبل المحققين الفيدراليين ومحققي الولايات في الولايات المتحدة بتهمة انتهاك القواعد المصممة لوقف غسيل الأموال وإحباط المعاملات مع الدول الخاضعة للعقوبات الأمريكية.
غادر العديد من المديرين التنفيذيين في بنك HSBC RBC منذ انتهاء ضمان مدته ستة أشهر لإبقائهم في سبتمبر.
اترك ردك