(رويترز) – ذكرت بلومبرج نيوز يوم الجمعة أن وزارة الخزانة الأمريكية تبحث في علاقة جي بي مورجان تشيس (NYSE:) مع صندوق تحوط يقال إنه جزء من شبكة تاجر النفط الإيراني حسين شمخاني.
وحسين شمخاني هو نجل علي شمخاني، الحليف القديم للمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي والذي كان في السابق أكبر مسؤول أمني في البلاد.
وقال التقرير نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر إن الوكالة الأمريكية تقوم بالتدقيق فيما إذا كان جيه بي مورجان قد امتثل لجميع القواعد واللوائح عندما استحوذ على صندوق التحوط أوشن ليونيد للاستثمارات ومقره الإمارات العربية المتحدة كعميل.
ولم يستجب جي بي مورجان وأوشين ليونيد على الفور لطلبات رويترز للتعليق بينما رفضت وزارة الخزانة التعليق. ولم يتسن الوصول إلى حسين شمخاني على الفور.
وقال التقرير إن التحقيق، الذي لا يزال في مرحلة مبكرة، يهتم بشكل أساسي بأنشطة شمخاني، بينما يدرس أيضًا احتمال وجود فجوات في امتثال البنوك، مضيفًا أن بنك جيه بي مورجان كان من بين البنوك التي عرضت نفوذًا على صندوق التحوط.
وقال التقرير نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر إن بنك جيه بي مورجان ليس ملزما بالخروج من العلاقة مع العميل لأنه لا شمخاني ولا الشركة مدرجة في قوائم العقوبات.
وفي الشهر الماضي، ذكرت وكالة بلومبرج نيوز أن مركز دبي المالي العالمي قد أوقف عمل الشركات التي قيل إنها جزء من شبكة حسين شمخاني وسط ضغوط متزايدة من الجهات التنظيمية الدولية.
يتطلب القانون الفيدرالي الأمريكي من المؤسسات المالية مراقبة الأنشطة المشبوهة في محاولة لمنع تدفق الأموال غير المشروعة عبر البلاد.
وقالت بلومبرج إن الاحتياطي الفيدرالي يدرس أيضًا التعرض المالي الغربي لشبكة شمخاني.
ورفض بنك الاحتياطي الفيدرالي التعليق على التقرير.
وفي عام 2020، اتخذت وزارة الخزانة إجراءات ضد العديد من كبار مسؤولي النظام الإيراني، بما في ذلك علي شمخاني، مشيرة إلى دوره الرئيسي في تنفيذ السياسات الداخلية والخارجية للمرشد الأعلى.