بواسطة نيت ريموند (NSE 🙂
(رويترز) -رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة يوم الخميس منع تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال الذي يجبر ملايين الكيانات التجارية على الكشف عن هويات مالكيها المستفيدين الحقيقيين إلى وزارة الخزانة ، على الرغم من أنها ستظل في حالة تعليقها وتبقى في حالة تعليق يمكن أن يقرر القدر من قبل الرئيس دونالد ترامب.
قضى القضاة على مستوى الوطني على مستوى البلاد صدر في 3 ديسمبر من قبل قاضي الولايات المتحدة الأمريكية ومقره تكساس ، وهو ، بناءً على طلب من الشركات الصغيرة ، إلى أن الكونغرس قد تجاوز سلطاته بموجب دستور الولايات المتحدة في تمرير قانون الشفافية المؤسسية في عام 2021 .
لا يزال إنفاذ القانون محظورًا ولا يزال يتعين على الشركات الإبلاغ عن المعلومات نتيجة لأمر منفصل صدر في 7 يناير في قضية أخرى من قبل قاضي المقاطعة الأمريكية ومقرها تكساس.
أشار المحامون في المركز المحافظ للحقوق الفردية ، الذين يمثلون الشركات الصغيرة في قضية المحكمة العليا ، إلى الحكم الآخر في القول إن الأمر متروك الآن لإدارة الرئيس الجمهوري الجديد لتقرير ما يجب القيام به. عاد ترامب إلى الرئاسة يوم الاثنين.
وقال تود غازيانو ، رئيس المركز ، في بيان “ما زلنا واثقين من أن متطلبات الإبلاغ الغازية للقانون وعقوبات دراكون ستحكم فيها غير دستوري”.
تصرف القضاة بعد أن سمحت محكمة الاستئناف في نيو أورليانز في الولايات المتحدة المقيمة على الأمر الزجري أن يدخل في الموعد النهائي في الموعد النهائي في 13 كانون الثاني (يناير) التي واجهتها معظم الشركات لتقديم تقاريرها الأولية إلى شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة ، والمعروفة باسم Fincen .
طلبت إدارة الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن من المحكمة العليا أن تبقى على الأمر الزجري. وقالت إن ملايين الكيانات قد امتثلوا بالفعل لمتطلبات التقارير قبل حكم مازانت الذي منع تطبيق القانون على الصعيد الوطني على الرغم من أن الشركات الصغيرة لم تطلب هذه النتيجة.
وافق العدالة المحافظة نيل جورشش على أنه يجب تعليق الأمر الزجري ، لكنه قال إنه سيذهب خطوة إلى الأمام ويأخذ القضية الآن لتقرير ما إذا كان القاضي الفردي في إحدى الدول قد يصدر مثل هذا الأمر على مستوى البلاد.
عارضت العدالة الليبرالية كيتانجي براون جاكسون ، قائلة إنها لم تر أي إشارة إلى أن هناك تأخيرًا إضافيًا في تنفيذ القانون سيضر بالحكومة ، التي قالت إن نفسها قد تأخرت عن إنفاذها لمدة أربع سنوات تقريبًا بعد سنها.
تم الحصول على أمر قضائي من قبل الاتحاد الوطني مستقل (LON 🙂 الأعمال ، والتي تحدى العديد من الشركات الصغيرة من خلال مركز الحقوق الفردية.
يتم تعريف المالك المفيد على أنه فرد يملك أو يتحكم بشكل مباشر أو غير مباشر في الشركة. يتطلب هذا القانون الشركات وشركات المسؤولية المحدودة ، أو LLCs ، للإبلاغ عن المعلومات المتعلقة بأصحابها المستفيدين إلى Fincen ، التي تجمع وتحليل المعلومات حول المعاملات المالية لمكافحة غسل الأموال وغيرها من الجرائم.
قال مؤيدو الإجراء إنه تم تصميمه لمعالجة شعبية الولايات المتحدة المتزايدة كمكان للمجرمين لغسل أموال غير مشروعة من خلال إنشاء كيانات مثل LLCs بموجب قوانين الولاية دون الكشف عن مشاركتهم.
وكتب محامي بايدن ، المحامي العام إليزابيث بريلوجار في موجز للمحكمة العليا ، “إن متطلبات الإبلاغ عن القانون مهمة للحكومة في منع واكتشاف ومحاكمة الجرائم مثل غسل الأموال والاحتيال الضريبي وتمويل الإرهاب”.
قضى مازانت بأن الكونغرس ليس لديه سلطة بموجب صلاحياته لتنظيم التجارة والضرائب والشؤون الخارجية لتبني “النظام الأساسي شبه البرويلي” وأنه من المحتمل أن ينتهك حقوق الدول بموجب التعديل العاشر للدستور.
جادلت Prelogar ، في موجزها للمحكمة العليا ، أن حكم القاضي كان شاملًا وخاطئًا للغاية ، مستشهداً بسلطة الكونغرس بموجب شرط التجارة المزعوم للدستور لتنظيم الأنشطة الاقتصادية التي تؤثر على التجارة بين الولايات.