بقلم نيفيديتا بالو
تورونتو (رويترز) – قال بنك تي دي يوم الخميس إن الرئيس العالمي لمكافحة غسيل الأموال هربرت مازاريجوس سيتنحى على الفور، حيث يتخذ البنك إجراءات تصحيحية بعد أن فرض عليه المنظمون الأمريكيون غرامة بسبب فشله في الامتثال.
انضم مازاريغوس إلى TD في نوفمبر 2023 قادمًا من بنك مونتريال، حيث شغل منصب كبير مسؤولي مكافحة غسيل الأموال لأكثر من أربع سنوات. تم تعيينه كجزء من حملة TD لتجديد فريق المخاطر والامتثال.
وقال البنك إن مازاريغوس، الذي تم تعيينه بينما كان الرئيس التنفيذي المنتهية ولايته بهارات مسراني، سيتم استبداله بجاكلين سانجواس، رئيسة إدارة مخاطر الجرائم المالية الأمريكية في TD.
قال شون باركر، خبير صناعة مكافحة غسل الأموال ومقره تورونتو، إن TD خففت الضربة من خلال توظيف سانجواس، الذي انضم إلى البنك في يناير 2024 ويأتي مع عقدين من الخبرة في مجال الامتثال وإدارة المخاطر.
سيتولى ستيفن جويس، نائب الرئيس لتسليم وتمكين تحويل إدارة مخاطر الجرائم المالية، دور الرئيس المؤقت لإدارة مخاطر الجرائم المالية للعمليات الكندية والدولية لشركة TD، باستثناء الولايات المتحدة.
ستقدم جويس تقاريرها إلى سانجواس.
وقال أجاي بامباوالي، كبير مسؤولي المخاطر، في مذكرة للموظفين يوم الخميس: “أنا واثق من أن هذه التغييرات ستضع إدارة مخاطر الجرائم المالية في طريق النجاح”، شاكرًا مازارييجوس على “مساهماته … خلال فترة صعبة”.
وقال بامباوالي في المذكرة إن رحيل مازارييجوس جاء بناء على اتفاق متبادل.
تواجه TD سقفًا للأصول وغرامة قدرها 3 مليارات دولار من قبل المنظمين الأمريكيين بعد تحقيق أجرته وكالات أمريكية في برنامج مكافحة غسيل الأموال الخاص بالبنك والذي أدى إلى خسارة فصلية نادرة وأجبره على تعليق توقعاته.
واجه المقرض مشاكل مع الهيئات التنظيمية الأمريكية بسبب الفشل في برنامج المخاطر والامتثال الخاص به والذي وفر الأساس لمجموعة من الأنشطة غير المشروعة، من تهريب الفنتانيل والمخدرات إلى تمويل الإرهاب.
قال TD الأسبوع الماضي إن المسراني، الذي تحمل المسؤولية الكاملة عن إخفاقات مكافحة غسيل الأموال، سيتنحى في فبراير، أي قبل أكثر من شهرين من الموعد المقرر مسبقًا لتقاعده.