بقلم دوغلاس جيليسون
قالت الجهات التنظيمية الأميركية يوم الاثنين إن المستثمر الملياردير كارل إيكان وشركته إيكان إنتربرايزز (آي.إي.بي) توصلا إلى تسوية بشأن اتهامات بأنه فشل لسنوات في الكشف عن تعهده بأغلبية الأوراق المالية التي تمتلكها الشركة مقابل مليارات الدولارات في شكل قروض هامشية شخصية، ووافقا على دفع مليوني دولار غرامات.
وجاء هذا التحرك بعد أكثر من عام من اتهام شركة هيندينبيرج للأبحاث، المتخصصة في البيع على المكشوف، لإيكان بإدارة مخطط “شبيه ببونزي” لدفع أرباح الأسهم من خلال المبالغة في تقييم ممتلكاتها، كما أثارت تساؤلات حول اقتراض إيكان بالهامش.
وقال إيكان يوم الاثنين إن هذه المزاعم هي التي أشعلت تحقيق لجنة الأوراق المالية والبورصات، والذي حدد حالات الفشل في الكشف عن قروض الهامش لكنه لم يثبت المزاعم الأكثر خطورة.
وقال إن النتيجة سمحت له بوضع حد لاتهامات البائع على المكشوف “السخيفة وغير المدعومة بالدليل”. ومع ذلك، قال هيندينبيرج إنه متمسك باتهاماته ويحافظ على موقفه القصير في الأوراق المالية للشركة.
ورغم هذه الأخبار، أغلق سهم الشركة مرتفعا بنسبة تزيد قليلا عن 1%.
اعتبارًا من عام 2018، تعهد إيكان بما يتراوح بين 51% إلى 82% من الأوراق المالية القائمة لـ IEP كضمان لتأمين مليارات الدولارات في قروض الهامش الشخصية من العديد من المقرضين، لكنه لم يكشف عن هذا حتى فبراير 2022، وفقًا لما ذكرته لجنة الأوراق المالية والبورصات.
وقالت الوكالة في بيان إن المستثمر الناشط الشهير فشل أيضًا في تعديل ملفات الأوراق المالية التي تصف القروض الشخصية التي يعود تاريخها إلى عام 2005.
وقال عثمان نواز، رئيس وحدة الأدوات المالية المعقدة في قسم الإنفاذ التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصات، في البيان: “لو قام إيكان بالإفصاح عن المعلومات المطلوبة في السوق، لكان قد كشف عن أن إيكان تعهد بشراء أكثر من نصف أسهم IEP المتداولة في أي وقت من الأوقات”. وأضاف أن هذا حرم المستثمرين من المعلومات التي يحتاجون إليها.
ولم يعترف أيكان أو معهد البترول الأمريكي بمزاعم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، ولكن أيكان قال إن تقرير هيندينبيرج استخدم معلومات مضللة لتعزيز موقفه المالي.
وقال إيكان في بيان “بعد أن أصدر هيندينبيرج تقريرا كاذبا لكسب المال من مركزه القصير على حساب المستثمرين العاديين، فإن التحقيق الحكومي الذي أعقب ذلك أدى إلى هذه التسوية التي لا تدعي أن IEP أو I بالغت في” قيم الأصول أو انخرطت في “هيكل يشبه بونزي”.
وكشفت شركة IEP أيضًا في ملف أوراق مالية يوم الاثنين أنها لم تجر “أي اتصالات جوهرية” مع المدعين الفيدراليين في مانهاتن منذ أن أجرى المسؤولون هناك تحقيقًا أوليًا في مايو 2023.
وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إنها ليس لديها أي تعليق بخلاف إعلان التسوية. كما رفض مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن التعليق.
خفضت شركة IEP العام الماضي توزيعاتها النقدية وسط انخفاض حاد في سعر سهمها بسبب ادعاءات البائع على المكشوف.
وفي بيان على منصة التواصل الاجتماعي X، قال هيندنبورغ إن تطورات يوم الاثنين لم تدحض اتهاماتهم وأن IEP استمرت في الإبلاغ عن الخسائر أثناء التداول بعلاوة مرتفعة.
وقالت الشركة “نحن لا نزال نحتفظ بوحدات قصيرة من $IEP”.